Проверка компании на надежность гарантирует законность заключенных договоров и размеры налоговых вычетов по НДС, а также расходы организации. Как проверить компанию перед заключением договоров по ИНН читайте в этой подборке материала.
Проверка компании по ИНН
Компания перед тем как приступить к подписанию договоров с новыми контрагентами должна удостовериться в их надежности. Налоговики накладывают такие обязанности на все компании и организации для избежания дальнейших проблем. И при малейшем возникновении подозрений в отношении поставщика рекомендуют отказаться от заключения сделок и ведения дел с такими компаниями.
ФНС может снять вычеты и расходы по не надежному контрагенту уже после учета проведенной операции, если после проверки по своим базам контрагент окажется неблагонадежным. А затем доначислит налоги.
Причины доначислений при выявлении не надежного контрагента:
- отсутствие движений денежных средств по расчетному счету;
- недостаточное количество ресурсов и сотрудников для выполнения заявленных в договоре работ;
- наличие массового адреса или директоров.
Как правило пострадавшей стороне придется доказывать пакетом собранных документов, что она проводила проверки и тем самым обезопасила свою компанию. Споры по данному вопросу не редко доходят до суда, где решение чаще всего принимается в пользу ФНС.
Исключить судебные споры, издержки и штрафы можно с помощью проверки контрагента по ИНН. Проверка проводится бесплатно на специализированных сайтах. Например, на сайтах ФНС и ФССП.
Что можно узнать по ИНН:
- убедиться в существовании и регистрации ИНН контрагента;
- получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
- действительность паспорта руководителя компании;
- заведено или отсутствует исполнительное производство на организацию;
- наличие долгов по налогам и сборам;
- ведение компанией отчетности и предоставление ее в контролирующие органы в срок;
- имеется ли дисквалификация директора или учредителя компании;
- проверить его на суды о ненадежности и оценить риски от сделки.
- решение ФНС о принудительном исключении контрагента из ЕГРЮЛ;
- информацию о ликвидации или реорганизации компании, а также о уменьшении уставного капитала организации.
Проверить контрагента по ИНН можно и в самой налоговой службе путем официального письменного запроса от бухгалтера компании.
После получения необходимой информации по контрагенту составляется:
- отчет по контрагенту;
- отчет о должной осмотрительности компании.
Подобные отчеты составленные заблаговременно и продублированные в электронном виде обезопасят компанию от судебных споров, а также сохранят вычеты по НДС и расходы.
Остались вопросы?
Консультация бесплатно!
